Salı günü yayınlanan bir hükümet gözlemci raporuna göre, salgın sırasında daha cömert işsizlik yardımları dolandırıcılık için bir mıknatıs gibi görünüyor.
Hükümet Sorumluluk Ofisi Salı günü yaptığı açıklamada, Nisan 2020 ile Mayıs 2023 arasında talep edilen yaklaşık 900 milyar dolarlık yardımın 135 milyar dolarının (yaklaşık yüzde 15) muhtemelen yasa dışı olarak talep edildiğini söyledi.
Korona virüs ekonominin büyük bir kısmını kapattıktan sonra federal hükümet, işini kaybeden milyonlarca Amerikalıyı mali açıdan ayakta tutmak için işsizlik yardımlarını genişletti ve genişletti. Ancak yardıma yönelik yoğun talep ve ödemeleri yöneten devletlerin hızlı bir şekilde yeni yardım programları uygulamaya koyma ihtiyacı, dolandırıcılık riskini artırdı.
Yetkililer, dolandırıcılığın tam boyutunun “muhtemelen hiçbir zaman kesin olarak bilinemeyeceğini” kabul etti.
Genişletilen işsizlik yardımları, salgının patlak vermesinden sonra bireylere ve işletmelere gönderilen trilyonlarca dolarlık yardımın bir parçasıydı. Federal hükümetin yardım sağlama telaşı nedeniyle, yardımın büyük bir kısmı birkaç koşulla ve çok az gözetimle dağıtıldı. Bu, bedava para kazanmak için görünüşte kolay yollar kullanan bir suçlu seline yol açtı. O tarihten bu yana federal savcılar ve kolluk kuvvetleri, çeşitli yöntemler kullanarak dolandırıcıları yakalamaya ve milyarlarca doları geri almaya çalışıyor.
Federal işsizlik sigortası programlarını denetleyen Çalışma Bakanlığı, GAO yetkililerine yazdığı bir mektupta raporun metodolojisi hakkındaki endişelerini dile getirerek, dolandırıcılığın boyutunun muhtemelen abartıldığını öne sürdü. Yetkililer, o zamandan bu yana dolandırıcılığın önlenmesine yönelik çabalara dikkat çekti ve fonların dağıtımına ilişkin “muazzam bir görevin”, işsizlik yardımları sisteminin “on yıllardır süren kronik yetersiz finansman nedeniyle daha da göz korkutucu hale geldiğini” söyledi.
Bakanlığın baş sekreter yardımcısı Brent Parton mektubunda, “Sonuç olarak, devlet kurumları haftalık olarak işleme alınacak başvuru sayısındaki olağanüstü artışa hazırlıksızdı” diye yazdı.
Geçtiğimiz ay Adalet Bakanlığı yetkilileri, federal hükümetin 3.195 sanığı pandemik dolandırıcılıkla ilgili suçlarla suçladığını ve 1,4 milyar dolardan fazla yardım fonuna el koyduğunu duyurdu. Bu, bakanlığın Temmuz ayında sona eren ve 50’den fazla ABD avukatının ve düzinelerce federal, eyalet ve yerel emniyet teşkilatının dahil olduğu Kovid-19 dolandırıcılığıyla mücadele için üç aylık bir “izin” vermesinin ardından geldi.
Sanıklardan bazıları, sahte iddialarda bulunduktan sonra milyonlarca dolarlık pandemik işsizlik yardımını çalmakla suçlanıyor. Savcılar, bir vakada kişilerin bu parayı cinayet emri vermek ve ateşli silahlar, kontrollü maddeler, mücevher, kıyafet ve tatil satın almak için kullandığını söyledi.
Olası dolandırıcılık vakalarına ilişkin soruşturma halen devam ediyor. Çalışma Bakanlığı Genel Müfettiş Ofisi’nin Haziran ayındaki raporuna göre, salgın sırasında ödenen işsizlik yardımlarıyla ilgili yaklaşık 163.000 soruşturma hâlâ beklemedeydi.
Şubat ayında büro, pandemik işsizlik yardımlarının en az 191 milyar dolarının uygunsuz bir şekilde ve önemli bir kısmının dolandırıcılık nedeniyle ödenmiş olabileceğini tahmin etmişti.
Küçük işletmelere yönelik pandemi yardımı da dolandırıcıların hedefi oldu. Küçük İşletmeler İdaresi’nin genel müfettişi, 200 milyar dolardan fazlasının (veya kurumun verdiği yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık pandemik kredinin en az yüzde 17’sinin) “potansiyel olarak dolandırıcı aktörlere” ödendiğini tahmin ediyor.
Hükümet Sorumluluk Ofisi Salı günü yaptığı açıklamada, Nisan 2020 ile Mayıs 2023 arasında talep edilen yaklaşık 900 milyar dolarlık yardımın 135 milyar dolarının (yaklaşık yüzde 15) muhtemelen yasa dışı olarak talep edildiğini söyledi.
Korona virüs ekonominin büyük bir kısmını kapattıktan sonra federal hükümet, işini kaybeden milyonlarca Amerikalıyı mali açıdan ayakta tutmak için işsizlik yardımlarını genişletti ve genişletti. Ancak yardıma yönelik yoğun talep ve ödemeleri yöneten devletlerin hızlı bir şekilde yeni yardım programları uygulamaya koyma ihtiyacı, dolandırıcılık riskini artırdı.
Yetkililer, dolandırıcılığın tam boyutunun “muhtemelen hiçbir zaman kesin olarak bilinemeyeceğini” kabul etti.
Genişletilen işsizlik yardımları, salgının patlak vermesinden sonra bireylere ve işletmelere gönderilen trilyonlarca dolarlık yardımın bir parçasıydı. Federal hükümetin yardım sağlama telaşı nedeniyle, yardımın büyük bir kısmı birkaç koşulla ve çok az gözetimle dağıtıldı. Bu, bedava para kazanmak için görünüşte kolay yollar kullanan bir suçlu seline yol açtı. O tarihten bu yana federal savcılar ve kolluk kuvvetleri, çeşitli yöntemler kullanarak dolandırıcıları yakalamaya ve milyarlarca doları geri almaya çalışıyor.
Federal işsizlik sigortası programlarını denetleyen Çalışma Bakanlığı, GAO yetkililerine yazdığı bir mektupta raporun metodolojisi hakkındaki endişelerini dile getirerek, dolandırıcılığın boyutunun muhtemelen abartıldığını öne sürdü. Yetkililer, o zamandan bu yana dolandırıcılığın önlenmesine yönelik çabalara dikkat çekti ve fonların dağıtımına ilişkin “muazzam bir görevin”, işsizlik yardımları sisteminin “on yıllardır süren kronik yetersiz finansman nedeniyle daha da göz korkutucu hale geldiğini” söyledi.
Bakanlığın baş sekreter yardımcısı Brent Parton mektubunda, “Sonuç olarak, devlet kurumları haftalık olarak işleme alınacak başvuru sayısındaki olağanüstü artışa hazırlıksızdı” diye yazdı.
Geçtiğimiz ay Adalet Bakanlığı yetkilileri, federal hükümetin 3.195 sanığı pandemik dolandırıcılıkla ilgili suçlarla suçladığını ve 1,4 milyar dolardan fazla yardım fonuna el koyduğunu duyurdu. Bu, bakanlığın Temmuz ayında sona eren ve 50’den fazla ABD avukatının ve düzinelerce federal, eyalet ve yerel emniyet teşkilatının dahil olduğu Kovid-19 dolandırıcılığıyla mücadele için üç aylık bir “izin” vermesinin ardından geldi.
Sanıklardan bazıları, sahte iddialarda bulunduktan sonra milyonlarca dolarlık pandemik işsizlik yardımını çalmakla suçlanıyor. Savcılar, bir vakada kişilerin bu parayı cinayet emri vermek ve ateşli silahlar, kontrollü maddeler, mücevher, kıyafet ve tatil satın almak için kullandığını söyledi.
Olası dolandırıcılık vakalarına ilişkin soruşturma halen devam ediyor. Çalışma Bakanlığı Genel Müfettiş Ofisi’nin Haziran ayındaki raporuna göre, salgın sırasında ödenen işsizlik yardımlarıyla ilgili yaklaşık 163.000 soruşturma hâlâ beklemedeydi.
Şubat ayında büro, pandemik işsizlik yardımlarının en az 191 milyar dolarının uygunsuz bir şekilde ve önemli bir kısmının dolandırıcılık nedeniyle ödenmiş olabileceğini tahmin etmişti.
Küçük işletmelere yönelik pandemi yardımı da dolandırıcıların hedefi oldu. Küçük İşletmeler İdaresi’nin genel müfettişi, 200 milyar dolardan fazlasının (veya kurumun verdiği yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık pandemik kredinin en az yüzde 17’sinin) “potansiyel olarak dolandırıcı aktörlere” ödendiğini tahmin ediyor.