SBK Holding İdare Konseyi Lideri Sezgin Baran Korkmaz, ABD’nin talebi üzerine Avusturya’da gözaltına alındı.
Korkmaz’ın avukatları BBC Türkçe’ye açıklamalarında şunları söylemiş oldu:
“Suç gelirlerinin aklandığını bilmesine karşın sessiz kalmak argümanıyla ABD’de başlatılan soruşturma niçiniyle Avusturya’da ABD’nin talebi üzerine gözaltına alındı.
“İade sürecini başlattılar.
“ABD’de yeni açılan lakin eski dava ile kontaklı bir dava olduğunu öğrendik.
“Bu mevzu hakkında Avusturya’da yargılama yapılacak. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.”
Avukatlar Korkmaz’ın gözaltına alınmasıyla ilgili Pazar günü bir basın bülteni paylaşılacağını söylemiş oldu.
Büyükelçi Ceyhun: Takip ediyoruz
Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da Korkmaz’ın bu ülkede gözaltına alındığını doğrulayarak, mevzuyu takip ettiklerini belirtti.
Büyükelçi Ceyhun, Korkmaz’ın gözaltına alınmasına ait soruya, “Doğru. Bilgimiz var. Takip ediyoruz” karşılığını verdi.
ABD’deki suçlamalar
Soruşturma ABD’de Utah Federal Savcılığı’nın ABD’deki Kingston ailesi ile Lev Aslan Dermen’in (Levon Termendzhyan) vergi irtibatlarını incelediği evraka uzanıyor.
Bu soruşturma kapsamında, Kingstonlar ve Dermen, ABD’deki şirketlerinin 2010-2016 yılları içinde ‘yenilenebilir bio-yakıt üretip sattığına’ dair uydurma evraklar düzenleyerek, ABD Ulusal Gelirler Vergi Dairesi’nin (IRS) sağladığı yaklaşık 511 milyon dolarlık vergi indiriminden haksız yere yaralanmakla suçlandı.
Soruşturma dokümanlarında ABD Hazinesi dolandırılarak elde edilen teşviklerin 134 milyon dolarlık kısmının da Türkiye’deki şirketlere gönderildiği öne sürülüyor.
Kingston ailesinin dört üyesi (Jacob Ortell Kingston, Isaiah Kingston, Rachel A. Kingston, Sally Kingston) ve Lev Dermen (Levon Termendzhyan), sırasıyla 2019 ve 2020’de kabahatlerini kabul edip mahkum oldular.
Korkmaz hakkında Türkiye’de devam eden dava ne evrede?
Sezgin Baran Korkmaz’ın da ortalarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı ‘mal varlığı kıymetini aklama’ davasının birinci duruşmasının görüldüğü 17 Mayıs’ta mahkeme Korkmaz hakkında yakalama sonucunı kaldırarak, yokluğunda tutuklama sonucu verdi.
‘Suç gelirlerini aklama’ teziyle açılan bu davada Korkmaz’ın 5 yıla kadar mahpusu isteniyor.
İddianamede, Korkmaz ve ‘etrafındaki şahısların’ ortak hareket ederek ABD’deki irtibatları ile elde ettikleri ‘haksız hasılatları fazlaca sayıda banka süreciyle kurmuş oldukları yahut yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları’ belirtiliyor.
Mahkeme duruşmayı 18 Ocak 2022’ye erteledi.
Korkmaz’ın avukatları daha evvelki açıklamalarında bu suçlamalarla ilgili şunları söylemişti:
“Baran Beyefendi bu tezleri haklı münasebetlerle reddediyor. Kendisi ‘Ben yatırımcıyım. Yurt haricinden yabancı yatırımcı gelir, parasını getirir ben burada değerlendiririm’ diyor. Türkiye’de değerlendirdiği paralar yasal olarak bulunuyor. Hepsi varlık idare şirketlerinde (…) Kendisi, ‘Ben o parayı cürüm mu işledi de elde etti bilmem. Ben para gönderenlerin yasal yollardan elde ettiği bilgisine sahibim onun haricinde bilgim yok’ diyor. Savunmamız da bu.”
Korkmaz’ın avukatları BBC Türkçe’ye açıklamalarında şunları söylemiş oldu:
“Suç gelirlerinin aklandığını bilmesine karşın sessiz kalmak argümanıyla ABD’de başlatılan soruşturma niçiniyle Avusturya’da ABD’nin talebi üzerine gözaltına alındı.
“İade sürecini başlattılar.
“ABD’de yeni açılan lakin eski dava ile kontaklı bir dava olduğunu öğrendik.
“Bu mevzu hakkında Avusturya’da yargılama yapılacak. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.”
Avukatlar Korkmaz’ın gözaltına alınmasıyla ilgili Pazar günü bir basın bülteni paylaşılacağını söylemiş oldu.
Büyükelçi Ceyhun: Takip ediyoruz
Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da Korkmaz’ın bu ülkede gözaltına alındığını doğrulayarak, mevzuyu takip ettiklerini belirtti.
Büyükelçi Ceyhun, Korkmaz’ın gözaltına alınmasına ait soruya, “Doğru. Bilgimiz var. Takip ediyoruz” karşılığını verdi.
ABD’deki suçlamalar
Soruşturma ABD’de Utah Federal Savcılığı’nın ABD’deki Kingston ailesi ile Lev Aslan Dermen’in (Levon Termendzhyan) vergi irtibatlarını incelediği evraka uzanıyor.
Bu soruşturma kapsamında, Kingstonlar ve Dermen, ABD’deki şirketlerinin 2010-2016 yılları içinde ‘yenilenebilir bio-yakıt üretip sattığına’ dair uydurma evraklar düzenleyerek, ABD Ulusal Gelirler Vergi Dairesi’nin (IRS) sağladığı yaklaşık 511 milyon dolarlık vergi indiriminden haksız yere yaralanmakla suçlandı.
Soruşturma dokümanlarında ABD Hazinesi dolandırılarak elde edilen teşviklerin 134 milyon dolarlık kısmının da Türkiye’deki şirketlere gönderildiği öne sürülüyor.
Kingston ailesinin dört üyesi (Jacob Ortell Kingston, Isaiah Kingston, Rachel A. Kingston, Sally Kingston) ve Lev Dermen (Levon Termendzhyan), sırasıyla 2019 ve 2020’de kabahatlerini kabul edip mahkum oldular.
Korkmaz hakkında Türkiye’de devam eden dava ne evrede?
Sezgin Baran Korkmaz’ın da ortalarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı ‘mal varlığı kıymetini aklama’ davasının birinci duruşmasının görüldüğü 17 Mayıs’ta mahkeme Korkmaz hakkında yakalama sonucunı kaldırarak, yokluğunda tutuklama sonucu verdi.
‘Suç gelirlerini aklama’ teziyle açılan bu davada Korkmaz’ın 5 yıla kadar mahpusu isteniyor.
İddianamede, Korkmaz ve ‘etrafındaki şahısların’ ortak hareket ederek ABD’deki irtibatları ile elde ettikleri ‘haksız hasılatları fazlaca sayıda banka süreciyle kurmuş oldukları yahut yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları’ belirtiliyor.
Mahkeme duruşmayı 18 Ocak 2022’ye erteledi.
Korkmaz’ın avukatları daha evvelki açıklamalarında bu suçlamalarla ilgili şunları söylemişti:
“Baran Beyefendi bu tezleri haklı münasebetlerle reddediyor. Kendisi ‘Ben yatırımcıyım. Yurt haricinden yabancı yatırımcı gelir, parasını getirir ben burada değerlendiririm’ diyor. Türkiye’de değerlendirdiği paralar yasal olarak bulunuyor. Hepsi varlık idare şirketlerinde (…) Kendisi, ‘Ben o parayı cürüm mu işledi de elde etti bilmem. Ben para gönderenlerin yasal yollardan elde ettiği bilgisine sahibim onun haricinde bilgim yok’ diyor. Savunmamız da bu.”